Ограничения счетов по 115-ФЗ и как их избежать - 1С:БухОбслуживание. Комплаенс Групп, г. Элиста

На вебинаре разобрали, какие виды ограничений расчетного счета может применить банк. Как снизить риск попадания в выборку AML-систем банка. На примере наших судебных кейсов показали, почему самостоятельные попытки пройти запрос банка могут повлечь блокировку счета и изменение уровня риска. Разобрали, почему банки ограничивают дистанционное банковское обслуживание, и как снять это ограничение, а также что делать, если банк отказал в конкретной операции, посчитав ее подозрительной. Объяснили, что такое ЗСК и почему туда лучше не попадать, а также рассмотрели варианты действий по выходу из «красной» зоны ЗСК. Вопросы вебинара: 1. Виды ограничения расчетного счета. 2. Причины ограничений счета. 3. Как не допустить ограничения счета. 4. Насколько глубоко банк может проводить проверку на примере наших кейсов. 5. Варианты действий, если банк отказывается снять ограничения счета. 6. Отказы в операциях (зачисление/списание д/с) по 115 и 161-ФЗ и как их обжаловать. 7. Варианты действий, если банк необоснованно списал неустойку. 8. Оценка уровня риска по ЗСК. 9. Присвоение высокого уровня риска ЦБ и обслуживающим банком, как его обжаловать. 10. Варианты действий при отказе МВК ЦБ в пересмотре высокого уровня риска. Официальный сайт 1С:БухОбслуживание: https://1cbo.ru ВКонтакте для клиентов: https://vk.com/1c_clients ВКонтакте для партнеров: https://vk.com/club_1c_bo