Теневой бизнес
Как асоциальные личности за пару месяце могли стать настоящими богатеями? Оперативники долгое время не могли понять, откуда у заправских выпивох появились счета в банках с сотнями миллионов рублей, положенных на их счёт. Выяснилось, что внезапные олигархи всего лишь пешки в крупной афере. Владимир Королёв узнал подробности. Каждый месяц из разных филиалов банка мужчины подозрительной внешности снимали сотни миллионов рублей. По документам это были успешные индивидуальные предприниматели, но вот на дело дальше вино-водочного отдела и банка они никуда не ходили. Оперативный работник УДФР КГК по Минской области и Минску:"ряд ИП, снимал большие суммы со своих расчётных счетов, якобы для приобретения каких-либо товарно-материальных ценностей. Было установлено, что эти предприниматели действовали для третьих лиц". Схема была проста: в столице существовала фирма, которая поставляла на стройки арматуру, трубы. металлоконструкции. Кирилл Данилов, пресс-секретарь КГК Беларуси: "Директор частной компании создала лжпрепринимательские структуры, и используя их расчётные счета и реквизиты, вовлекала в хозяйственный оборот нелегально приобретённые металлопродукты". В России фирма закупала металл за наличные деньги, тем самым, уходя от уплаты налогов в Беларуси. Далее покупка оформлялась у ИП, а после фирма снова покупала свой же металл у ИП, но уже легально, с уплатой налогов и по другой цене, которая была значительно ниже. В последствие эта продукция продавалась на стройки Минска, Минской области и других регионов страны. После ИП, получив деньги, обналичивали их и передавали их фирме-хозяйке. За такую махинацию мужчины получали 1% от всей сделки. Владимир Королёв: "Сейчас финансовая милиция госконтроля проводит расследование по этому эпизоду. Круг подозреваемых увеличивается, в отношении женщины, руководителю фирмы, возбуждено уголовное дело". За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере предпринимателю грозит крупный штраф и лишению свободы до 7 лет. По данным оперативников, за год теневой оборот составил как минимум 8,5 млн. рублей. Владимир Королёв и Юрий Тихонович. Зона Х. Минск
Как асоциальные личности за пару месяце могли стать настоящими богатеями? Оперативники долгое время не могли понять, откуда у заправских выпивох появились счета в банках с сотнями миллионов рублей, положенных на их счёт. Выяснилось, что внезапные олигархи всего лишь пешки в крупной афере. Владимир Королёв узнал подробности. Каждый месяц из разных филиалов банка мужчины подозрительной внешности снимали сотни миллионов рублей. По документам это были успешные индивидуальные предприниматели, но вот на дело дальше вино-водочного отдела и банка они никуда не ходили. Оперативный работник УДФР КГК по Минской области и Минску:"ряд ИП, снимал большие суммы со своих расчётных счетов, якобы для приобретения каких-либо товарно-материальных ценностей. Было установлено, что эти предприниматели действовали для третьих лиц". Схема была проста: в столице существовала фирма, которая поставляла на стройки арматуру, трубы. металлоконструкции. Кирилл Данилов, пресс-секретарь КГК Беларуси: "Директор частной компании создала лжпрепринимательские структуры, и используя их расчётные счета и реквизиты, вовлекала в хозяйственный оборот нелегально приобретённые металлопродукты". В России фирма закупала металл за наличные деньги, тем самым, уходя от уплаты налогов в Беларуси. Далее покупка оформлялась у ИП, а после фирма снова покупала свой же металл у ИП, но уже легально, с уплатой налогов и по другой цене, которая была значительно ниже. В последствие эта продукция продавалась на стройки Минска, Минской области и других регионов страны. После ИП, получив деньги, обналичивали их и передавали их фирме-хозяйке. За такую махинацию мужчины получали 1% от всей сделки. Владимир Королёв: "Сейчас финансовая милиция госконтроля проводит расследование по этому эпизоду. Круг подозреваемых увеличивается, в отношении женщины, руководителю фирмы, возбуждено уголовное дело". За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере предпринимателю грозит крупный штраф и лишению свободы до 7 лет. По данным оперативников, за год теневой оборот составил как минимум 8,5 млн. рублей. Владимир Королёв и Юрий Тихонович. Зона Х. Минск