Владимир Путин. Встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 8 июля 2025 года
Юрий Чиханчин доложил Президенту о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности. Ведомство продолжает активную деятельность по контролю за использованием бюджетных средств, по противодействию коррупции, финансированию наркоторговли, терроризма и экстремизма (в том числе с использованием криптовалют). Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан в различные теневые схемы. Москва, Кремль 8 июля 2025 года. Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, хотел рассказать, как работает национальная антиотмывочная система в 2024 году, о результатах доложить немножечко. Ну и задачи, которые стоят на будущее. В.Путин: Да, хорошо. Ю.Чиханчин: Самая главная задача на международной площадке – это было сохранение наших позиций и не допустить включения России в санкционные списки. Нам это удается на заседаниях ФАТФ, мы продолжаем расширять форматы международных действий. На сегодняшний день порядка 40 стран активно взаимодействуют. И бриксовские, и парламентарии, Международный совет комплаенс. Касаясь БРИКС, конечно, за основу взяли решения Казанской декларации, где обозначены наши тематики, связанные и с информационно-коммуникационными технологиями, и [борьбой] с коррупцией. Борьба с наркотиками, транснациональной преступностью. Готовимся к очередной оценке ФАТФ. Создали, спасибо Вам большое, комиссию межведомственную. Мы создаем систему обмена информацией между странами. С учетом того, что приостановлена деятельность в группе «Эгмонт», это объединение финансовых разведок, у нас [есть] своя программа, уже 30 стран объединились, обмениваемся [информацией] закрыто. Совместно с ВТБ и Центральным банком совершенствуем проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет нам контролировать, мониторить операции с криптовалютой. Центр международной оценки рисков, [решение о] котором подписали и запустили главы стран СНГ. У нас сегодня 19 стран уже присоединились, кроме СНГ, выявляем риски основные. На основе этих материалов выявлено 50 международных теневых площадок, проведено более 600 финансовых расследований, более 100 уголовных дел идет. Сейчас активно ведется работа с Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией, Арабскими Эмиратами по сделкам, связанным с внешнеэкономической деятельностью по фиктивным документам, очень активно нам коллеги помогают. Что касается трансграничных финансовых потоков, то я уже в прошлый раз докладывал, у нас несколько поменялся вектор – это Ближневосточный регион, Юго-Восточная Азия и Центрально-Азиатский регион. Это соответствует тому, что создана единая система быстрых платежей, альтернатива SWIFT, и это в первую очередь страны СНГ. Активно используются альтернативные формы расчета: это золото, криптовалюта. И вот сейчас появился неттинг: клиринговые операции, которыми мы сегодня занимаемся. В.Путин: По поводу теневых площадок. Это что за международные теневые площадки? Ю.Чиханчин: Это площадки, которые на сегодняшний день используют преступники. Деньги украдены и выводятся за рубеж, а мы совместно со странами определили все потоки именно преступлений: куда они спрятались, в какие банки и какие страны. У нас это выявлено на сегодняшний день. Сейчас мы доказательную базу ищем и смотрим, кто ещё пользовался услугами этих теневых площадок. Конечно, безусловно, самым главным нашим союзником в решении вопросов являются финансовые организации, банки в первую очередь. И надо сказать, что совместно с Центральным банком, Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами – МВД, ФСБ – нам удается удержать законопослушность примерно около 90 процентов финансовых институтов. Это очень высокий процент. Всего у шести банков была отозвана лицензия в прошлом году Центральным банком, но немножко увеличилась доля подозрительных операций у региональных банков. Несколько небанковский сектор тоже начал грешить, поэтому мы сейчас особое внимание уделяем. Для решения этих вопросов ведется изменение нормативной базы. Только в прошлом году порядка 20 законов было принято. Что касается динамики изменения финансовых потоков, хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком, правоохранительными органами нам удалось сократить почти в 2,5 раза использование бюджетных средств в высокорисковых банках, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 миллиардов рублей. Это как раз по тем критериям, по тем признакам, которые разработаны совместно Центральным банком и правоохранительными органами. Заблокированы операции высокорисковых организаций –порядка 20 миллиардов рублей. Это большие суммы. Нам удалось практически снизить использование таких финансовых институтов, как нотариусы. То есть раньше нотариусы участвовали в подтверждении сомнительных операций, то же самое Комиссия по трудовым спорам и рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг. Надо отдать должное, кардинально изменилась ситуация в судах, которые тоже привлекались для подтверждения сделок с сомнительными операциями. Только в этом году они порядка 100 миллиардов рублей не пустили...
Юрий Чиханчин доложил Президенту о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности. Ведомство продолжает активную деятельность по контролю за использованием бюджетных средств, по противодействию коррупции, финансированию наркоторговли, терроризма и экстремизма (в том числе с использованием криптовалют). Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан в различные теневые схемы. Москва, Кремль 8 июля 2025 года. Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, хотел рассказать, как работает национальная антиотмывочная система в 2024 году, о результатах доложить немножечко. Ну и задачи, которые стоят на будущее. В.Путин: Да, хорошо. Ю.Чиханчин: Самая главная задача на международной площадке – это было сохранение наших позиций и не допустить включения России в санкционные списки. Нам это удается на заседаниях ФАТФ, мы продолжаем расширять форматы международных действий. На сегодняшний день порядка 40 стран активно взаимодействуют. И бриксовские, и парламентарии, Международный совет комплаенс. Касаясь БРИКС, конечно, за основу взяли решения Казанской декларации, где обозначены наши тематики, связанные и с информационно-коммуникационными технологиями, и [борьбой] с коррупцией. Борьба с наркотиками, транснациональной преступностью. Готовимся к очередной оценке ФАТФ. Создали, спасибо Вам большое, комиссию межведомственную. Мы создаем систему обмена информацией между странами. С учетом того, что приостановлена деятельность в группе «Эгмонт», это объединение финансовых разведок, у нас [есть] своя программа, уже 30 стран объединились, обмениваемся [информацией] закрыто. Совместно с ВТБ и Центральным банком совершенствуем проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет нам контролировать, мониторить операции с криптовалютой. Центр международной оценки рисков, [решение о] котором подписали и запустили главы стран СНГ. У нас сегодня 19 стран уже присоединились, кроме СНГ, выявляем риски основные. На основе этих материалов выявлено 50 международных теневых площадок, проведено более 600 финансовых расследований, более 100 уголовных дел идет. Сейчас активно ведется работа с Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией, Арабскими Эмиратами по сделкам, связанным с внешнеэкономической деятельностью по фиктивным документам, очень активно нам коллеги помогают. Что касается трансграничных финансовых потоков, то я уже в прошлый раз докладывал, у нас несколько поменялся вектор – это Ближневосточный регион, Юго-Восточная Азия и Центрально-Азиатский регион. Это соответствует тому, что создана единая система быстрых платежей, альтернатива SWIFT, и это в первую очередь страны СНГ. Активно используются альтернативные формы расчета: это золото, криптовалюта. И вот сейчас появился неттинг: клиринговые операции, которыми мы сегодня занимаемся. В.Путин: По поводу теневых площадок. Это что за международные теневые площадки? Ю.Чиханчин: Это площадки, которые на сегодняшний день используют преступники. Деньги украдены и выводятся за рубеж, а мы совместно со странами определили все потоки именно преступлений: куда они спрятались, в какие банки и какие страны. У нас это выявлено на сегодняшний день. Сейчас мы доказательную базу ищем и смотрим, кто ещё пользовался услугами этих теневых площадок. Конечно, безусловно, самым главным нашим союзником в решении вопросов являются финансовые организации, банки в первую очередь. И надо сказать, что совместно с Центральным банком, Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами – МВД, ФСБ – нам удается удержать законопослушность примерно около 90 процентов финансовых институтов. Это очень высокий процент. Всего у шести банков была отозвана лицензия в прошлом году Центральным банком, но немножко увеличилась доля подозрительных операций у региональных банков. Несколько небанковский сектор тоже начал грешить, поэтому мы сейчас особое внимание уделяем. Для решения этих вопросов ведется изменение нормативной базы. Только в прошлом году порядка 20 законов было принято. Что касается динамики изменения финансовых потоков, хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком, правоохранительными органами нам удалось сократить почти в 2,5 раза использование бюджетных средств в высокорисковых банках, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 миллиардов рублей. Это как раз по тем критериям, по тем признакам, которые разработаны совместно Центральным банком и правоохранительными органами. Заблокированы операции высокорисковых организаций –порядка 20 миллиардов рублей. Это большие суммы. Нам удалось практически снизить использование таких финансовых институтов, как нотариусы. То есть раньше нотариусы участвовали в подтверждении сомнительных операций, то же самое Комиссия по трудовым спорам и рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг. Надо отдать должное, кардинально изменилась ситуация в судах, которые тоже привлекались для подтверждения сделок с сомнительными операциями. Только в этом году они порядка 100 миллиардов рублей не пустили...